上海外高桥集团股份有限公司年度股东大会决议公告

根据上海外高桥集团股份有限公司法定程序，公司于 2021 年的股东大会已经顺利举行。以下是本次大会的决议公告：

一、关于公司财务情况的审议

股东大会审议并通过了 2020 年度公司财务报表，以及审计报告。公司盈利情况得到股东一致认可。

二、关于利润分配方案的通过

股东大会通过了公司 2020 年度的利润分配方案，包括现金股利的发放等内容。

三、关于公司治理事项的决议

股东大会通过了公司治理议案，包括董事会成员选举及薪酬调整等。

四、关于公司发展战略的讨论

股东大会就公司未来发展战略展开讨论，并形成共识。

五、关于重大投资和交易的决议

股东大会审议通过了公司的重大投资和交易计划，并对相关事宜作出决策。

六、关于其他事项的表决

股东大会对其他公司重要事项进行了表决，并形成决议。

本次股东大会决议公告自发布之日起生效。

特此公告。